Principais deliberações do Conselho Diretivo do ISP – 30 de janeiro de 2014
O Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal, em reunião realizada no dia 30 de janeiro de 2014, deliberou:
1. Autorizar a extinção da adesão coletiva n.º 14 ao Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Prudente, de que é associada a Irmãos Cavaco, S.A.;
2. Não se opor à cessação da adesão coletiva n.º 15 ao Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Activa, de que é associada a Caixatec - Tecnologias de Comunicação, S.A.;
3. Proceder ao registo, para o mandato 2013/2016, dos seguintes membros dos órgãos sociais da Macif Portugal, Companhia de Seguros, S.A.:
Conselho de administração:
- Senhor José Armindo Cerqueira, como presidente, sem funções executivas;
- Senhor Laurent Paul Robert Millardet, como vogal, com funções executivas;
- Senhores Philippe da Costa, Bertrand Jacques Gildas Delignon, Francis Jamin, Thierry Daniel Jeantet, Dr. Carlos Reinaldo Pinheiro da Silva e José António Bombas Amador, como vogais, sem funções executivas;
Conselho fiscal:
- Senhor Patrick Giraud, como presidente;
- Senhor Olivier de Malleray e Dr. José Martins Correia, como vogais;
Revisor oficial de contas efetivo:
- Mazars & Associados, SROC, S.A., representada pelo Senhor Dr. Fernando Jorge Marques Vieira;
Revisor oficial de contas suplente:
- Senhor Dr. Paulo Jorge Damião Pereira;
4. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2012/2014, do Senhor Dr. Paulo Alexandre Rosa Pereira Antunes, em representação da Deloitte & Associados, SROC, S.A., como revisor oficial de contas efetivo da Caixa Seguros e Saúde, SGPS, S.A.;
5. Proceder ao registo, para o mandato em curso 2012/2014, do Senhor Dr. Paulo Alexandre Rosa Pereira Antunes, em representação da Deloitte & Associados, SROC, S.A., como revisor oficial de contas efetivo da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.;
6. Proceder ao registo dos seguintes seguros, de acordo com as apólices apresentadas pela Direct&Quixa Seguros y Reaseguros, S.A.U. – Sucursal em Portugal:
- Seguro de responsabilidade civil automóvel (Seguro Automóvel – Condições Gerais, Especiais e Particulares - Direct);
- Seguro de responsabilidade civil automóvel (Seguro Moto – Condições Gerais, Especiais e Particulares - Direct).